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Policía Cibernética arresta presunto cabecilla de red acusada de fraude por más de RD$305 millones
Santo Domingo.– Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional de República Dominicana, arrestaron a un hombre señalado como presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue apresado durante un operativo realizado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.
La captura se efectuó mediante la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, Cepeda Núñez presuntamente habría utilizado funciones desempeñadas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con aprobación irregular de préstamos digitales, captación ilícita de datos bancarios y reclutamiento de personas para movilizar dinero obtenido de manera fraudulenta.
Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a la supuesta red criminal habrían provocado pérdidas cercanas a RD$305 millones a la entidad financiera afectada.
El caso incluye presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a disposiciones del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El imputado permanece bajo control del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la estructura delictiva.
La Policía Cibernética aseguró que mantiene reforzadas sus labores de inteligencia e investigación para enfrentar los delitos tecnológicos y proteger la seguridad del sistema financiero nacional.
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