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La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de la Rep\u00fablica Dominicana conmemor\u00f3 su 21 aniversario resaltando los avances alcanzados en los \u00faltimos a\u00f1os, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y su consolidaci\u00f3n como un referente nacional e internacional en la prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Durante el acto conmemorativo, la directora general de la UAF, Aileen Guzm\u00e1n Coste, destac\u00f3 que la instituci\u00f3n atraviesa una etapa de madurez institucional, consolidaci\u00f3n t\u00e9cnica y posicionamiento estrat\u00e9gico, resultado del trabajo sostenido, la colaboraci\u00f3n interinstitucional y el compromiso de su equipo humano.<\/p>\n
\u201cHoy podemos afirmar que la UAF es una instituci\u00f3n m\u00e1s robusta, moderna y preparada para responder a los desaf\u00edos de un entorno cada vez m\u00e1s complejo, marcado por amenazas transnacionales, nuevas tecnolog\u00edas y est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s exigentes\u201d, expres\u00f3 Guzm\u00e1n Coste.<\/p>\n
Entre los principales logros exhibidos durante este per\u00edodo se encuentran la implementaci\u00f3n de un Sistema de Gesti\u00f3n de Calidad, la obtenci\u00f3n de la certificaci\u00f3n Nordom ISO 9001:2015 para su proceso formativo y el cumplimiento de m\u00faltiples normativas Nortic, posicion\u00e1ndose entre las instituciones l\u00edderes en transparencia y uso de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n. Asimismo, la entidad avanza hacia nuevas certificaciones internacionales en materia de antisoborno y cumplimiento.<\/p>\n
La UAF tambi\u00e9n fortaleci\u00f3 su gobernanza institucional mediante la creaci\u00f3n de mecanismos robustos de coordinaci\u00f3n, seguimiento y toma de decisiones, incluyendo la elaboraci\u00f3n de su Manual de Gobernanza Institucional, lo que ha permitido una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente, transparente y orientada a resultados.<\/p>\n
En materia de formaci\u00f3n, la instituci\u00f3n capacit\u00f3 a m\u00e1s de 13,000 personas entre 2022 y 2025 a trav\u00e9s de m\u00e1s de 139 actividades dirigidas los actores clave del sistema nacional de antilavado. Asimismo, el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos experiment\u00f3 un crecimiento sostenido, consolid\u00e1ndose como el principal espacio t\u00e9cnico especializado del pa\u00eds y uno de los m\u00e1s relevantes de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Otro hito destacado fue la aprobaci\u00f3n de la Estrategia Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada a partir de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, instrumento que permitir\u00e1 orientar las pol\u00edticas p\u00fablicas y fortalecer las respuestas institucionales bajo un enfoque basado en riesgo.<\/p>\n
En el \u00e1mbito operativo, la UAF registr\u00f3 importantes avances en la gesti\u00f3n de informaci\u00f3n financiera, incrementando significativamente el n\u00famero de sujetos obligados inscritos en el sistema de reporter\u00eda, pasando de 3,949 en 2023 a una proyecci\u00f3n superior a 11,500 para finales de 2025. Paralelamente, logr\u00f3 reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de los reportes recibidos y fortalecer la retroalimentaci\u00f3n a los sectores supervisados.<\/p>\n
A nivel internacional, la UAF consolid\u00f3 su liderazgo regional al asumir importantes responsabilidades en organismos especializados, entre ellas la Presidencia Pro Tempore del Gelavex perteneciente a la OEA, la representaci\u00f3n regional de las Am\u00e9ricas ante el Grupo Egmont y la co-coordinaci\u00f3n del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del Gafilat, fortaleciendo la presencia del pa\u00eds en los principales espacios de cooperaci\u00f3n global.<\/p>\n
Durante la celebraci\u00f3n, la direcci\u00f3n de la UAF agradeci\u00f3 el respaldo de las instituciones que integran el sistema nacional antilavado, del sector privado, de los organismos internacionales y, especialmente, de los colaboradores de la entidad, reconociendo su compromiso y profesionalismo como pilares fundamentales de la transformaci\u00f3n institucional.<\/p>\n
Al concluir el acto, Guzm\u00e1n Coste reafirm\u00f3 que el aniversario representa no solo una oportunidad para celebrar los avances alcanzados, sino tambi\u00e9n para renovar el compromiso con el fortalecimiento continuo de la instituci\u00f3n y con la preparaci\u00f3n del pa\u00eds de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat. \u201cEstos 21 a\u00f1os representan una historia de evoluci\u00f3n y servicio. La UAF de hoy es m\u00e1s fuerte, m\u00e1s t\u00e9cnica, m\u00e1s estrat\u00e9gica y m\u00e1s humana. Nuestro compromiso es continuar construyendo una instituci\u00f3n cada vez m\u00e1s s\u00f3lida para proteger la integridad del sistema econ\u00f3mico y financiero de la Rep\u00fablica Dominicana\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n
La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) es una entidad aut\u00f3noma del Estado dominicano, creada por la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y actualmente regida por la Ley 155-17. La UAF desempe\u00f1a un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en la Rep\u00fablica Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementaci\u00f3n del sistema ALA\/CFT en el pa\u00eds.<\/p>\n
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