{"id":34263,"date":"2026-05-20T11:32:34","date_gmt":"2026-05-20T15:32:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=34263"},"modified":"2026-05-20T11:32:34","modified_gmt":"2026-05-20T15:32:34","slug":"defensa-rechaza-acusaciones-contra-2-de-los-imputados-en-presunta-estafa-bancaria-millonaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=34263","title":{"rendered":"Defensa rechaza acusaciones contra 2 de los imputados en presunta estafa bancaria millonaria"},"content":{"rendered":"<p><strong>Santo Domingo.-<\/strong> Los abogados de dos de los imputados en el caso de presunta estafa bancaria y lavado de activos, cuyas identidades no revelaron por cuestiones de seguridad, defendieron este mi\u00e9rcoles la inocencia de sus representados, tras el aplazamiento del conocimiento de medida de coerci\u00f3n en la Oficina de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional.<\/p>\n<p>El abogado Franklin Amarante Mart\u00ednez explic\u00f3 que la audiencia fue reenviada para el pr\u00f3ximo viernes debido a que el Ministerio P\u00fablico fusion\u00f3 nuevos elementos al expediente y busca unificar el proceso con otros implicados recientemente arrestados.<\/p>\n<p>\u201cEl expediente fue aplazado para el viernes para conocer las pruebas de manera conjunta\u201d, indic\u00f3 el jurista, quien asegur\u00f3 que su cliente est\u00e1 amparado por la presunci\u00f3n de inocencia y cuenta con arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad.<\/p>\n<p><strong>Leer: <a href=\"https:\/\/deultimominuto.net\/nacionales\/imputados-por-estafa\/\">Imputados por estafa bancaria de RD$200 millones entran a sala para conocimiento de coerci\u00f3n<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Sostuvo adem\u00e1s que su defendido no posee antecedentes penales y present\u00f3 documentos que demuestran v\u00ednculos laborales y familiares en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>En tanto, el abogado Benito Medina se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico no ha entregado de manera \u00edntegra la glosa procesal y afirm\u00f3 que su representado \u201cno tuvo absolutamente nada que ver\u201d con los hechos que se investigan.<\/p>\n<p>\u201cEl \u00fanico v\u00ednculo que tiene es ser padre de uno de los detenidos. No aparece en ventanillas de bancos, plazas comerciales ni en ninguna de las acciones que se describen en el expediente\u201d, expres\u00f3 Medina.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, el caso involucra presuntos delitos de estafa agravada, asociaci\u00f3n de malhechores, lavado de activos y cr\u00edmenes de alta tecnolog\u00eda, relacionados con un fraude bancario que supera los RD$200 millones.<\/p>\n<p>La procuradora de corte y titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, Lewina Tav\u00e1rez Gil, indic\u00f3 que cuentan con \u201celementos s\u00f3lidos\u201d para sustentar la solicitud de prisi\u00f3n preventiva, al se\u00f1alar la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la posible pena a imponer.<\/p>\n<p>En el caso figuran como acusados Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n.<\/p>\n<p>\u200bSanto Domingo.- Los abogados de dos de los imputados en el caso de presunta estafa bancaria y lavado de activos, cuyas identidades no revelaron por cuestiones de seguridad, defendieron este mi\u00e9rcoles la inocencia de sus representados, tras el aplazamiento del conocimiento de medida de coerci\u00f3n en la Oficina de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional. 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