wf_cms.rss.read_more<\/a><\/p>\n]]>\u00a0Tras disponer la unificaci\u00f3n del proceso, el tribunal fij\u00f3 para este viernes a las 9:00 de la ma\u00f1ana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerci\u00f3n.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
La jueza del juzgado Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional<\/b>\u00a0orden\u00f3 la fusi\u00f3n de los expedientes que involucran a nueve de diez implicados en un fraude millonario superior a los RD$200 millones<\/b>, perpetrado en perjuicio de una entidad financiera.<\/p>\n
La F\u00e1tima Veloz<\/b>\u00a0acogi\u00f3 de este modo el pedimento presentado por los fiscales de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros<\/b>.<\/p>\n
Tras disponer la unificaci\u00f3n del proceso, el tribunal fij\u00f3 para este viernes a las 9:00 de la ma\u00f1ana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n
La procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil<\/b>, titular de Delitos Financieros y adscrita a la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, anunci\u00f3 que en la pr\u00f3xima audiencia solicitar\u00e1 integrar tambi\u00e9n el expediente de Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez<\/b>, exempleado de la entidad bancaria, para que el grupo completo sea juzgado en un mismo proceso.<\/p>\n
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que surjan nuevos implicados en la red criminal, Tav\u00e1rez Gil sostuvo que en que el caso apenas empieza a desvelarse.<\/p>\n
\"Las pesquisas s\u00ed se siguen realizando porque la investigaci\u00f3n la estamos iniciando. En su momento procesal posterior ustedes tomar\u00e1n conocimiento de c\u00f3mo ser\u00e1n las peticiones y cu\u00e1les elementos adicionales podemos tener\", afirm\u00f3 la procuradora.<\/p>\n
El equipo de fiscales, integrado adem\u00e1s por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo<\/b>, solicitan la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva y la declaratoria de caso complejo debido a la gravedad de los hechos.<\/p>\nModus operandi y origen del caso<\/h3>\n
La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 a ra\u00edz de una auditor\u00eda y pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada. Posteriormente, el Ministerio P\u00fablico <\/b>procedi\u00f3 con la recolecci\u00f3n y aseguramiento de evidencias en el terreno, logrando estructurar un expediente que califican como \"s\u00f3lido\" para demostrar el peligro de fuga latente.<\/p>\n
De acuerdo con las autoridades, el modus operandi de la red consist\u00eda en la captaci\u00f3n de terceros para desviar y obtener fondos de manera fraudulenta<\/b>, vali\u00e9ndose de la complicidad interna del empleado Cepeda N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n
Adem\u00e1s del exempleado bancario, el grupo de imputados que permanece recluido en la c\u00e1rcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva est\u00e1 integrado por Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo<\/b>.<\/p>\n
Tambi\u00e9n Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n, Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a<\/b><\/p>\nAllanamientos y evidencias incautadas<\/h3>\n
El desmantelamiento de esta estructura se ejecut\u00f3 mediante nueve allanamientos simult\u00e1neos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en una operaci\u00f3n coordinada con la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica<\/b> (DICAT).<\/p>\n
Durante los operativos, las autoridades lograron el decomiso de RD$408,186<\/b> en efectivo, 3 veh\u00edculos de alta gama, m\u00e1s de 25 relojes de lujo (de marcas como Rolex e Invicta) y prendas de valor, 10 computadoras port\u00e1tiles y 15 tel\u00e9fonos m\u00f3viles y un arma de fuego sin documentaci\u00f3n legal.<\/p>\n
Los cargos formales imputados por el Ministerio P\u00fablico contra los encartados abarcan los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n
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