BHD asegura dep\u00f3sitos de clientes no fueron afectados tras fraude de m\u00e1s de RD$200 millones<\/a><\/em><\/strong><\/p>\nEntre los principales imputados figuran Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, se\u00f1alado por las autoridades como presunto cabecilla del entramado y exempleado de la entidad bancaria, as\u00ed como Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez, Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n.<\/p>\n
El \u00f3rgano acusador solicita un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva contra los imputados, adem\u00e1s de la declaratoria de caso complejo. De manera provisional, el Ministerio P\u00fablico les atribuye cargos por estafa agravada, estafa simple, violaci\u00f3n a la Ley de Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, Cepeda N\u00fa\u00f1ez habr\u00eda realizado acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios econ\u00f3micos personales, aprovechando las funciones que desempe\u00f1aba dentro de la entidad financiera.<\/p>\n
Las autoridades indicaron que el fraude fue detectado por el propio banco durante una auditor\u00eda interna realizada en marzo de 2026, lo que provoc\u00f3 el despido inmediato del empleado y posteriormente la presentaci\u00f3n formal de la denuncia ante la Unidad de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros en abril de este a\u00f1o.<\/p>\n
El Banco BHD Le\u00f3n asegur\u00f3 que los dep\u00f3sitos de los clientes no resultaron afectados y que las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas fueron asumidas por la instituci\u00f3n. Asimismo, agradeci\u00f3 la colaboraci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la Polic\u00eda Nacional en el proceso investigativo.<\/p>\n
\u200bSanto Domingo.\u2013 El Juzgado de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional reprogram\u00f3 para este mi\u00e9rcoles, a las 9:00 de la ma\u00f1ana, la audiencia de medida de coerci\u00f3n contra los implicados en el caso de fraude interno al Banco BHD Le\u00f3n, cuyo monto supera los RD$200 millones. La audiencia, que hab\u00eda sido aplazada en varias ocasiones a\u00a0\u00a0Justicia, Nacionales, Deultimominuto, ElPeri\u00f3dicodelaVerdad, fraude millonario, medidas de coerci\u00f2n, Ministerio P\u00fablico, Rep\u00fablica Dominicana\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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