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Miembros de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, adscrita a la Direcci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n (Dicrim) de la Polic\u00eda Nacional, apresaron a un hombre se\u00f1alado como presunto l\u00edder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnolog\u00eda, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional.<\/p>\n
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, quien fue arrestado por agentes de operaciones en la intersecci\u00f3n de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente del Distrito Nacional.<\/p>\n
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habr\u00eda aprovechado funciones desempe\u00f1adas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobaci\u00f3n irregular de pr\u00e9stamos digitales, captaci\u00f3n il\u00edcita de datos bancarios y reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.<\/p>\n
Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habr\u00edan generado p\u00e9rdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.<\/p>\n
El caso involucra presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como disposiciones del C\u00f3digo Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n
El detenido permanece bajo control del Ministerio P\u00fablico para los fines legales correspondientes, mientras contin\u00faan las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles implicados en la estructura delictiva.<\/p>\n
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Miembros de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, adscrita a la Direcci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n (Dicrim) de la Polic\u00eda Nacional, apresaron a un hombre se\u00f1alado como presunto l\u00edder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnolog\u00eda, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional. wf_cms.rss.read_more ]]>\u00a0El detenido fue identificado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33943,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-33942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33942\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/33943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ermdigital.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}