{"id":33925,"date":"2026-05-19T18:01:19","date_gmt":"2026-05-19T22:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33925"},"modified":"2026-05-19T18:01:19","modified_gmt":"2026-05-19T22:01:19","slug":"policia-cibernetica-arresta-presunto-cabecilla-de-red-acusada-de-fraude-por-mas-de-rd305-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33925","title":{"rendered":"Polic\u00eda Cibern\u00e9tica arresta presunto cabecilla de red acusada de fraude por m\u00e1s de RD$305 millones"},"content":{"rendered":"<p><strong>Santo Domingo<\/strong>.\u2013 Miembros de la <strong>Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica<\/strong>, adscrita a la <strong>Direcci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana<\/strong>, arrestaron a un hombre se\u00f1alado como presunto l\u00edder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>El detenido fue identificado como <strong>Jefrey Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez<\/strong>, quien fue apresado durante un operativo realizado en la intersecci\u00f3n de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el <strong>Distrito Nacional<\/strong>.<\/p>\n<p>La captura se efectu\u00f3 mediante la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente.<\/p>\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Recomendamos leer: <a href=\"https:\/\/deultimominuto.net\/nacionales\/policiainvestigamuertehombre\/\">Polic\u00eda Nacional investiga muerte de hombre tras caer desde el cuarto piso de Plaza Central<\/a><\/strong><\/h5>\n<p>De acuerdo con las investigaciones preliminares, Cepeda N\u00fa\u00f1ez presuntamente habr\u00eda utilizado funciones desempe\u00f1adas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con aprobaci\u00f3n irregular de pr\u00e9stamos digitales, captaci\u00f3n il\u00edcita de datos bancarios y reclutamiento de personas para movilizar dinero obtenido de manera fraudulenta.<\/p>\n<p>Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a la supuesta red criminal habr\u00edan provocado p\u00e9rdidas cercanas a RD$305 millones a la entidad financiera afectada.<\/p>\n<p>El caso incluye presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como a disposiciones del C\u00f3digo Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n<p>El imputado permanece bajo control del Ministerio P\u00fablico mientras contin\u00faan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la estructura delictiva.<\/p>\n<p>La Polic\u00eda Cibern\u00e9tica asegur\u00f3 que mantiene reforzadas sus labores de inteligencia e investigaci\u00f3n para enfrentar los delitos tecnol\u00f3gicos y proteger la seguridad del sistema financiero nacional.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"731\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/cdn.deultimominuto.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/ef36329c-e324-40cc-afd1-c31cd632a790-731x1024.jpg\" alt=\"Polic\u00eda Cibern\u00e9tica arresta presunto cabecilla de red acusada de fraude por m\u00e1s de RD$305 millones - Noticias de hoy en Rep\u00fablica Dominicana | De \u00daltimo Minuto\" class=\"wp-image-658556\" title=\"Polic\u00eda Cibern\u00e9tica arresta presunto cabecilla de red acusada de fraude por m\u00e1s de RD$305 millones | 3 |\"><\/figure>\n<p>\u200bSanto Domingo.\u2013 Miembros de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, adscrita a la Direcci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana, arrestaron a un hombre se\u00f1alado como presunto l\u00edder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnolog\u00eda. 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