{"id":33654,"date":"2026-05-19T10:04:16","date_gmt":"2026-05-19T14:04:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33654"},"modified":"2026-05-19T10:04:16","modified_gmt":"2026-05-19T14:04:16","slug":"solicitan-prision-contra-jefry-leonardo-cepeda-presunto-lider-en-fraude-bancario-de-rd200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33654","title":{"rendered":"Solicitan prisi\u00f3n contra Jefry Leonardo Cepeda, presunto l\u00edder en fraude bancario de RD$200 millones\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>El <b>Ministerio P\u00fablico<\/b> solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetr\u00f3 una estafa superior a los <b>RD$200 millones.<\/b><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/listindiario.com\/la-republica\/justicia\/20260519\/solicitan-prision-preventiva-ex-empleado-entidad-bancaria-implicado-estafa-mas-rd-200-millones_906289.html\">wf_cms.rss.read_more<\/a><\/p>\n<p>]]&gt;\u00a0Con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, ya suman diez los imputados para quienes el Ministerio P\u00fablico pide un a\u00f1o de prisi\u00f3n y la declaratoria de caso complejo.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p id=\"m6405-6404-6406\">El <b>Ministerio P\u00fablico<\/b> solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetr\u00f3 una estafa superior a los <b>RD$200 millones.<\/b><\/p>\n<p id=\"m6410-6409-6411\">La solicitud de medida de coerci\u00f3n fue depositada ante el juzgado de Atenci\u00f3n Permanente del <b><a href=\"https:\/\/listindiario.com\/tag\/distrito-nacional\" title=\"Distrito Nacional\">Distrito Nacional<\/a><\/b> en contra de <b>Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez.<\/b><\/p>\n<p id=\"m6415-6414-6416\">Tras el dep\u00f3sito, el tribunal program\u00f3 la audiencia para <b>este martes a las 9:00 de la ma\u00f1ana.<\/b><\/p>\n<p id=\"m6420-6419-6421\"><b>Cepeda N\u00fa\u00f1ez<\/b> fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial, luego de entregarse voluntariamente ante la <b>Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros<\/b> de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n<h3 class=\"c-detail__destacado\">Suman diez los implicados en la red criminal<\/h3>\n<p id=\"m6425-6424-6426\">Con el arresto de <b>Cepeda N\u00fa\u00f1ez,<\/b> ya son diez las personas sometidas a la justicia por este fraude millonario.<\/p>\n<p id=\"m6430-6429-6431\">La lista de los dem\u00e1s encartados incluye a <b>Francis Michael Laureano Marte<\/b>, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n, <b>Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a<\/b>, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, <b>Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez,<\/b> Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a<\/p>\n<p id=\"m6435-6434-6436\">La procuradora de corte <b>Lewina Tav\u00e1rez Gil,<\/b> titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, reiter\u00f3 su confianza en que los tribunales impondr\u00e1n <b>doce meses de prisi\u00f3n preventiva a los encartados<\/b>, dada la gravedad y la multiplicidad de los delitos cometidos.<\/p>\n<p id=\"m6440-6439-6441\">Tav\u00e1rez Gil encabeza el equipo litigante del \u00f3rgano persecutor junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora <b>Margaret Cabrera Morillo.<\/b><\/p>\n<p id=\"m6445-6444-6446\">El <b><a href=\"https:\/\/listindiario.com\/tag\/ministerio-publico\" title=\"Ministerio P\u00fablico\">Ministerio P\u00fablico<\/a><\/b> imputa al grupo los delitos de estafa agravada, estafa simple, <b>robo asalariado,<\/b> delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n<h3 class=\"c-detail__destacado\">Solicitud de fusi\u00f3n y aplazamiento<\/h3>\n<p id=\"m6450-6449-6451\">El juez <b>Rigoberto Sena<\/b> aplaz\u00f3 para este mi\u00e9rcoles la audiencia de medida de coerci\u00f3n <b>para los primeros nueve arrestados,<\/b> acogiendo un pedimento de los abogados defensores, quienes solicitaron un plazo adicional para presentar presupuestos de arraigo.<\/p>\n<p id=\"m6455-6454-6456\">Ante este escenario, la magistrada Tav\u00e1rez Gil inform\u00f3 que el <b>Ministerio P\u00fablico<\/b> solicitar\u00e1 formalmente la fusi\u00f3n de los expedientes, con el objetivo de que <b>la medida de coerci\u00f3n se conozca de manera conjunta<\/b> para los diez implicados de la red.<\/p>\n<aside class=\"c-detail-box c-detail__group\" id=\"m6460-6459-6461\">\n<ul class=\"c-detail__group__list\">\n<li class=\"c-detail__group__item\" id=\"m6532-6531-6533\">\n<figure class=\"c-detail__group__item__thumb image-container\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"110\" height=\"110\" alt=\"Dinero dominicano\" src=\"https:\/\/listindiario.com\/files\/image_110_110\/uploads\/2023\/05\/23\/646ce38a765eb.jpeg\" data-full-src=\"https:\/\/listindiario.com\/uploads\/2023\/05\/23\/646ce38a765eb.jpeg\" \/><\/figure>\n<\/p>\n<h3 class=\"c-detail__group__item__title\">\n                <a id=\"m6552-6551-6553\" href=\"https:\/\/listindiario.com\/la-republica\/20260515\/solicitan-prision-preventiva-seis-estafaron-entidad-financiera-mas-rd-200-millones_905828.html\">\u00bfQu\u00e9 incautaron a los acusados de estafar entidad financiera con m\u00e1s de RD$200 millones?<\/a><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"c-detail__group__title\">Lea tambi\u00e9n<\/p>\n<\/aside>\n<h3 class=\"c-detail__destacado\">El modus operandi y los bienes incautados<\/h3>\n<p id=\"m6465-6464-6466\">Seg\u00fan las investigaciones, la organizaci\u00f3n criminal <b>operaba captando a terceras personas con el fin de desviar <\/b>y obtener fondos de manera fraudulenta, afectando directamente el patrimonio de la entidad bancaria.<\/p>\n<p id=\"m6470-6469-6471\">Para desmantelar la red, las autoridades \u2014en coordinaci\u00f3n con la <b>Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica<\/b> <b><a href=\"https:\/\/listindiario.com\/tag\/dicat\" title=\"DICAT\">(Dicat)<\/a><\/b>\u2014 desplegaron un amplio operativo que incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos en el <b>Distrito Nacional<\/b>, <b><a href=\"https:\/\/listindiario.com\/tag\/santo-domingo-este\" title=\"Santo Domingo Este\">Santo Domingo Este<\/a><\/b> y Santo Domingo Norte.<\/p>\n<aside class=\"c-detail-box c-detail__group\" id=\"m6475-6474-6476\">\n<ul class=\"c-detail__group__list\">\n<li class=\"c-detail__group__item\" id=\"m6569-6568-6570\">\n<figure class=\"c-detail__group__item__thumb image-container\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"110\" height=\"110\" alt=\"Dinero dominicano\" src=\"https:\/\/listindiario.com\/files\/image_110_110\/uploads\/2023\/05\/23\/646ce38a765eb.jpeg\" data-full-src=\"https:\/\/listindiario.com\/uploads\/2023\/05\/23\/646ce38a765eb.jpeg\" \/><\/figure>\n<\/p>\n<h3 class=\"c-detail__group__item__title\">\n                <a id=\"m6586-6585-6587\" href=\"https:\/\/listindiario.com\/la-republica\/justicia\/20260518\/aplazan-segunda-vez-coercion-red-acusada-estafar-entidad-financiera-rd-200-millones_906150.html\">Aplazan otra vez coerci\u00f3n contra acusados de estafa bancaria por RD$200 millones<\/a><\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"c-detail__group__title\">Lea tambi\u00e9n<\/p>\n<\/aside>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en contra de un exempleado de una entidad financiera, acusado de formar parte de una red criminal que perpetr\u00f3 una estafa superior a los RD$200 millones. wf_cms.rss.read_more ]]&gt;\u00a0Con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, ya suman diez los imputados para quienes el Ministerio P\u00fablico pide un a\u00f1o de 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