{"id":33646,"date":"2026-05-19T09:40:48","date_gmt":"2026-05-19T13:40:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33646"},"modified":"2026-05-19T09:40:48","modified_gmt":"2026-05-19T13:40:48","slug":"mp-somete-a-presunto-cabecilla-de-red-que-estafo-entidad-financiera-con-mas-de-rd200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=33646","title":{"rendered":"MP somete a presunto cabecilla de red que estaf\u00f3 entidad financiera con m\u00e1s de RD$200 millones"},"content":{"rendered":"

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong>\u2013 El Ministerio P\u00fablico someti\u00f3 a la justicia y solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, se\u00f1alado como el presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por m\u00e1s de RD$200 millones.<\/p>\n

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerci\u00f3n fue fijada para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la ma\u00f1ana, en la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional.<\/p>\n

Cepeda N\u00fa\u00f1ez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue arrestado mediante orden judicial la tarde del lunes, luego de entregarse ante la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

Con este nuevo imputado, suman diez las personas sometidas a la justicia en relaci\u00f3n con el caso. La pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n, Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a.<\/p>\n

La titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, expres\u00f3 su confianza en que el sistema de justicia impondr\u00e1 12 meses de prisi\u00f3n preventiva y declare el caso complejo, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos a los imputados.<\/p>\n

De acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, durante un amplio operativo realizado la pasada semana en el Gran Santo Domingo fueron arrestadas inicialmente seis personas vinculadas a la red, se\u00f1alada de captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera. Posteriormente fueron detenidos otros tres implicados y este lunes se ejecut\u00f3 otra orden de arresto.<\/p>\n

Te puede interesar: Ministerio P\u00fablico ejecuta, junto a la DNCD, un operativo contra red de narcotr\u00e1fico como parte de la Operaci\u00f3n PT7<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n

El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n

El equipo litigante del Ministerio P\u00fablico est\u00e1 encabezado por Lewina Tav\u00e1rez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n

Asimismo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, aplaz\u00f3 para este mi\u00e9rcoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerci\u00f3n contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas para disponer de m\u00e1s tiempo para preparar sus presupuestos.<\/p>\n

Tav\u00e1rez Gil indic\u00f3 que durante la audiencia solicitar\u00e1n la fusi\u00f3n de los expedientes para que la medida de coerci\u00f3n sea conocida de manera conjunta contra todos los arrestados hasta el momento.<\/p>\n

Allanamientos e incautaciones<\/strong><\/h2>\n

Las investigaciones se desarrollan en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat), adscrita a la Direcci\u00f3n Central de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n

El operativo incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos realizados en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.<\/p>\n

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres veh\u00edculos de alto valor, m\u00e1s de 25 relojes de marcas lujosas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentaci\u00f3n legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, adem\u00e1s de m\u00e1s de diez computadoras port\u00e1tiles y 15 tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 que las investigaciones contin\u00faan en desarrollo.<\/p>\n

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