{"id":30437,"date":"2026-05-10T19:48:36","date_gmt":"2026-05-10T23:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=30437"},"modified":"2026-05-10T19:48:36","modified_gmt":"2026-05-10T23:48:36","slug":"mp-y-pn-persiguen-a-ex-empleado-acusado-de-sustraer-rd60-millones-mediante-transferencias-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=30437","title":{"rendered":"MP y PN persiguen a ex empleado acusado de sustraer RD$60 millones mediante transferencias bancarias"},"content":{"rendered":"

Redacci\u00f3n.- <\/em><\/strong>Miembros del Ministerio P\u00fablico<\/a> y del Departamento de Pr\u00f3fugos de la Polic\u00eda Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Cr\u00edmenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, mantienen activa la b\u00fasqueda de un joven de 24 a\u00f1os acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones mediante el uso de cuentas bancarias de la empresa donde laboraba.<\/p>\n

Se trata del ex empleado Juan Luis Valdez Cascante, quien, seg\u00fan las investigaciones, habr\u00eda intervenido varias cuentas corporativas para realizar m\u00faltiples transferencias a sus cuentas personales. Posteriormente, el dinero habr\u00eda sido distribuido entre unas 113 personas, quienes lo entregaban en su mayor\u00eda a cambio de un porcentaje.<\/p>\n

Leer m\u00e1s: Presidente de la ADP denuncia supuestas transferencias bancarias a funcionarios de colegios electorales<\/a> <\/em><\/strong><\/h3>\n

De acuerdo con el expediente, el imputado habr\u00eda utilizado la modalidad conocida como \u201cpitufeo\u201d, que consiste en realizar numerosas transferencias de montos bajos para evitar levantar sospechas y facilitar la dispersi\u00f3n del dinero.<\/p>\n

Valdez Cascante es buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional. En el proceso tambi\u00e9n son se\u00f1alados otros posibles c\u00f3mplices que se encuentran bajo investigaci\u00f3n para su identificaci\u00f3n y sometimiento a la justicia.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico acusa al pr\u00f3fugo de robo asalariado, asociaci\u00f3n de malhechores y violaci\u00f3n a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como de los art\u00edculos 379, 386-3, 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano.<\/p>\n

Las autoridades informaron que el acusado habr\u00eda permanecido oculto en diferentes localidades, incluyendo B\u00e1varo, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos. La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta.<\/p>\n

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