{"id":27039,"date":"2026-05-01T20:40:14","date_gmt":"2026-05-02T00:40:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=27039"},"modified":"2026-05-01T20:40:14","modified_gmt":"2026-05-02T00:40:14","slug":"caso-jet-set-defensa-plantea-presunto-grupo-economico-y-pide-investigacion-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=27039","title":{"rendered":"Caso Jet Set: defensa plantea presunto grupo econ\u00f3mico y pide investigaci\u00f3n por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Santo Domingo.<\/em> \u2013<\/strong> En el proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, la abogada Laura Acosta sostuvo ante el <a href=\"https:\/\/deultimominuto.net\/nacionales\/maribel-espaillat\/\">tribunal<\/a> que las pruebas presentadas apuntan a la posible existencia de un grupo econ\u00f3mico vinculado a varias empresas presuntamente relacionadas con el manejo financiero del establecimiento.<\/p>\n<p>Durante su intervenci\u00f3n, Acosta afirm\u00f3 que en la llamada \u201cprueba 40\u201d se evidencia una lista de compras de equipos de aire a trav\u00e9s de la empresa Difusor Hemisferio, sin que \u2014seg\u00fan indic\u00f3\u2014 aparezca de forma clara el pago correspondiente por parte de AIL, lo que a su juicio refleja movimientos financieros irregulares entre compa\u00f1\u00edas vinculadas.<\/p>\n<p>La jurista sostuvo que estas operaciones podr\u00edan formar parte de una estructura empresarial utilizada para manejar pagos en efectivo y realizar transacciones entre distintas entidades \u201cpor la izquierda\u201d, lo que, seg\u00fan plante\u00f3, amerita ser investigado bajo la figura de lavado de activos.<\/p>\n<p><strong>Recomendamos leer:<a href=\"https:\/\/deultimominuto.net\/nacionales\/juez-fija-para-el-15-de-junio\/\">Juez fija para el 15 de junio decisi\u00f3n sobre env\u00edo a juicio de fondo en Jet Set<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Acosta tambi\u00e9n cuestion\u00f3 el uso de varias empresas en las operaciones financieras relacionadas al caso, se\u00f1alando que existir\u00edan pagos y contrataciones realizados a trav\u00e9s de terceros, incluyendo remodelaciones y servicios, lo que \u2014seg\u00fan dijo\u2014 refuerza la hip\u00f3tesis de una red empresarial compleja.<\/p>\n<p>Asimismo, la abogada solicit\u00f3 al tribunal el levantamiento del velo corporativo y la intervenci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) para la entrega de documentaci\u00f3n que permita esclarecer las relaciones financieras entre las sociedades mencionadas.<\/p>\n<p>Finalmente, reiter\u00f3 que el an\u00e1lisis del caso debe centrarse en la estructura econ\u00f3mica detr\u00e1s de las operaciones, m\u00e1s all\u00e1 de las responsabilidades individuales, a fin de determinar la posible existencia de un esquema corporativo irregular.<\/p>\n<p>\u200bSanto Domingo. \u2013 En el proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, la abogada Laura Acosta sostuvo ante el tribunal que las pruebas presentadas apuntan a la posible existencia de un grupo econ\u00f3mico vinculado a varias empresas presuntamente relacionadas con el manejo financiero del establecimiento. 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