\u200b<\/p>\n
El \u201ccompliance<\/strong>\u201d se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas<\/strong>. Se trata de un modelo que organiza las pol\u00edticas<\/strong> y conductas de una compa\u00f1\u00eda para evitar malas pr\u00e1cticas. En esencia, es una estructura dise\u00f1ada para prevenir delitos y proteger la integridad de la organizaci\u00f3n<\/strong> ante la justicia<\/strong>.<\/p>\n La afirmaci\u00f3n pertenece a \u00d3scar Mel\u00e9ndez<\/strong>, quien es socio de la pr\u00e1ctica forense de EY Latam<\/strong>, durante el \u201cInternational Compliance Immersion Day: derecho penal econ\u00f3mico, responsabilidad empresarial y compliance penal\u201d, celebrado en la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica Madre y Maestra<\/strong> (Pucmm).<\/p>\n \u201cYa no basta con tener documentos en papel. Seg\u00fan la jurisprudencia internacional<\/strong>, las empresas<\/strong> solo pueden atenuar su responsabilidad por delitos de altos directivos si prueban que actuaron con la debida diligencia para prevenir el fraude\u201d, dijo Mel\u00e9ndez a elDinero<\/strong>.<\/p>\n Para asegurar que los modelos de cumplimiento protejan las empresas de responsabilidad penal es fundamental someterlos a pruebas de estr\u00e9s en ambientes controlados. Esto, seg\u00fan \u00e9l, es clave para encontrar vac\u00edos y \u201csacarlos a flote de manera segura\u201d con el prop\u00f3sito de proteger a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n Al pregunt\u00e1rsele sobre la lecci\u00f3n \u201cm\u00e1s dura\u201d en Am\u00e9rica Latina que pueda ser implementada por Rep\u00fablica Dominicana, Mel\u00e9ndez respondi\u00f3 que la experiencia en otros mercados de la regi\u00f3n deja una advertencia para el empresariado dominicano: ser accionista no exime de responsabilidad penal. \u201cSi un inversionista influye en las decisiones de la empresa es legalmente responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones en el control del negocio\u201d, precisa.<\/p>\n Considera que, aunque una empresa logre eximirse de responsabilidad penal mediante tecnicismos legales, el da\u00f1o reputacional es irreversible. Agrega que, en una sociedad cada vez m\u00e1s sensible ante los delitos corporativos, el \u201cnombre manchado\u201d resulta m\u00e1s costoso que cualquier sanci\u00f3n judicial.<\/p>\n Mel\u00e9ndez advierte que la integraci\u00f3n de la inteligencia artificial en la gesti\u00f3n de cumplimiento marca un \u201cpunto de no retorno\u201d que redefine la naturaleza de las auditor\u00edas. Seg\u00fan el especialista, la tecnolog\u00eda permite transitar desde un modelo tradicional de revisiones muestrales y \u201cpost-mortem\u201d (donde se analizaba el da\u00f1o ya ocurrido) hacia un sistema de evaluaci\u00f3n integral y preventiva.<\/p>\n Bajo este nuevo paradigma, las organizaciones tienen la capacidad de perfilar patrones de conducta sospechosos y anticiparse a las transacciones fraudulentas mediante correlaciones de datos en tiempo real, transformando la auditor\u00eda en una herramienta de vigilancia predictiva.<\/p>\n Asimismo, subraya que la labor del oficial de cumplimiento debe evolucionar hacia la capacidad de \u201cretar\u201d la l\u00f3gica detr\u00e1s de la IA, asegurando que las decisiones automatizadas no vulneren derechos fundamentales ni principios de igualdad.<\/p>\n Archivado en: Accionistas<\/a>compliance<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u200b El \u201ccompliance\u201d se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. 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