Economica
Fencoop realiza seminario sobre regulación y antilavado en el sector cooperativo
<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fencoop) celebró este martes un seminario técnico enfocado en los principales desafíos de regulación y prevención de lavado de activos que enfrenta el sector cooperativo, reuniendo a oficiales de cumplimiento, gerentes y representantes de órganos de dirección interesados en fortalecer sus capacidades frente a los estándares internacionales.</p>
<p data-start="478" data-end="829">El encuentro, titulado “Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación GAFILAT 2027”, abordó temas clave como la evaluación nacional de riesgos, el régimen sancionador y los nuevos modelos de supervisión cooperativa, en coherencia con las exigencias globales de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.</p>
<p data-start="831" data-end="1227">Realizado con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), el seminario forma parte de los esfuerzos de preparación temprana para la evaluación que llevará a cabo en 2027 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional responsable de medir y supervisar las políticas de los países en materia de antilavado y financiamiento del terrorismo.</p>
<p data-start="1229" data-end="1616">Las ponencias estuvieron a cargo de Robert Mustafá, especialista en prevención de lavado de activos; Juan Carlos Medrano, experto en regulación financiera y derecho sancionador; y Katia Morales, encargada del departamento de Cumplimiento de IDECOOP. Los especialistas presentaron herramientas y buenas prácticas para fortalecer los sistemas de prevención en las cooperativas.</p>
<p data-start="1618" data-end="1815">Durante el acto el presidente de Fencoop, Diego Peralta destacó que el cooperativismo dominicano mantiene un firme compromiso con la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.</p>
<p data-start="1618" data-end="1815">“Prepararnos para GAFILAT 2027 es una oportunidad para demostrar la madurez del sector y enviar un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía sobre el nivel de cumplimiento, seguridad y confianza del cooperativismo dominicano”, expresó.</p>
<p data-start="2092" data-end="2297">Peralta reafirmó que la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa seguirán siendo prioridades para garantizar un sector más sólido, seguro y alineado con los estándares globales.</p>
<p data-start="2299" data-end="2655" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong>Sobre Fencoop</strong></p>
<p data-start="2299" data-end="2655" data-is-last-node="" data-is-only-node="">La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. (Fencoop) representa, integra y fortalece los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito del país. También impulsa la educación de los socios y promueve el desarrollo de competencias de liderazgo social para los órganos de gobierno del sector cooperativo.</p>
<p>​EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fencoop) celebró este martes un seminario técnico enfocado en los principales desafíos de regulación y prevención de lavado de activos que enfrenta el sector cooperativo, reuniendo a oficiales de cumplimiento, gerentes y representantes de órganos de dirección interesados en fortalecer sus Economía, Portada </p>
<p>​ </p>