En el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la DGII destaca aumento de cumplimiento sujetos obligados

<p><span class&equals;"field field--name-title field--type-string field--label-hidden">En el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos&comma; la DGII destaca aumento de cumplimiento sujetos obligados<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span class&equals;"field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>yamellrossi<&sol;span><&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span class&equals;"field field--name-created field--type-created field--label-hidden">28 de Octubre 2025 &vert; 13&colon;37<br &sol;>&NewLine;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field&lowbar;&lowbar;item">&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>Santo Domingo&period;- Al conmemorarse este 29 de octubre el <&sol;span><strong>Día Nacional de Prevención de Lavados de Activos<&sol;strong><span>&comma; la Dirección General de Impuestos Internos <&sol;span><strong>&lpar;DGII&rpar;<&sol;strong><span> destaca su labor como <&sol;span><strong>ente supervisor en la materia<&sol;strong><span>&comma; su compromiso y participación en la <&sol;span><strong>lucha constante<&sol;strong><span> contra este flagelo&comma; lo que ha dado como resultado un aumento del <&sol;span><strong>cumplimiento<&sol;strong><span> de los sujetos obligados y procesos de <&sol;span><strong>sanción<&sol;strong><span>&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>La DGII informa que durante el último año ha intensificado las <&sol;span><strong>supervisiones temáticas y monitoreos<&sol;strong><span>&comma; enfocados en verificar el cumplimiento de <&sol;span><strong>obligaciones específicas<&sol;strong><span> establecidas en la normativa vigente&comma; tales como la designación del <&sol;span><strong>oficial de cumplimiento<&sol;strong><span>&comma; su <&sol;span><strong>registro ante la Unidad de Análisis Financiero &lpar;UAF&rpar;<&sol;strong><span> y la realización de <&sol;span><strong>auditorías externas independientes<&sol;strong><span>&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><em>&OpenCurlyDoubleQuote;Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados&comma; la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores&comma; los cuales se encuentran en las etapas de instrucción&comma; resolución y reconsideración”<&sol;em><span>&comma; señala la institución mediante un comunicado&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>Destaca que las acciones se desarrollan bajo un <&sol;span><strong>enfoque basado en riesgo<&sol;strong><span>&comma; lo que permite focalizar los <&sol;span><strong>esfuerzos de supervisión<&sol;strong><span> en aquellos sujetos obligados que presentan <&sol;span><strong>mayores niveles de exposición o vulnerabilidad<&sol;strong><span> frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>Asimismo&comma; además de fortalecer las supervisiones&comma; monitoreos y los procesos sancionadores&comma; la DGII ha ampliado sus esfuerzos de <&sol;span><strong>capacitación<&sol;strong><span> a través del programa<&sol;span><strong> &OpenCurlyDoubleQuote;Educar para prevenir el lavado de activos”&comma;<&sol;strong><span> dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del país&comma; con <&sol;span><strong>prioridad <&sol;strong><span>en aquellas donde se ha identificado un <&sol;span><strong>mayor crecimiento en el número de sujetos obligados<&sol;strong><span>&comma; contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta aplicación de lo establecido en la <&sol;span><strong>Ley 155-17 y sus normas complementarias<&sol;strong><span>&comma; así como promoviendo una gestión más efectiva del cumplimiento&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><span>La DGII resalta que&comma; gracias a estas medidas&comma; se ha evidenciado un <&sol;span><strong>aumento significativo en los niveles de cumplimiento <&sol;strong><span>por parte de los sujetos obligados supervisados&comma; en comparación con años anteriores&period; Este avance se traduce en una <&sol;span><strong>menor exposición<&sol;strong><span> de los sectores económicos<&sol;span><strong> al uso indebido<&sol;strong><span> por parte de quienes delinquen y de organizaciones criminales que buscan lavar dinero&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"ltr"><em>&OpenCurlyDoubleQuote;Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia&comma; la integridad y la protección de los sistemas&comma; reafirmando además su rol activo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y a garantizar el desarrollo de una economía más segura y confiable”&comma;<&sol;em><span> apunta la entidad recaudadora&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span>El Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos busca promover la <&sol;span><strong>conciencia ciudadana <&sol;strong><span>y fortalecer la <&sol;span><strong>cultura de cumplimiento<&sol;strong><span> frente a este delito que afecta gravemente la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de los países&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field&lowbar;&lowbar;item"> <img loading&equals;"lazy" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;presidencia&period;gob&period;do&sol;sites&sol;default&sol;files&sol;news&sol;2025-10&sol;Fachada&percnt;201&period;jpg" width&equals;"5472" height&equals;"3648" alt&equals;"j"><&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p> En el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos&comma; la DGII destaca aumento de cumplimiento sujetos obligados<br &sol;>&NewLine;yamellrossi<br &sol;>&NewLine;28 de Octubre 2025 &vert; 13&colon;37<&sol;p>&NewLine;<p> Santo Domingo&period;- Al conmemorarse este 29 de octubre el Día Nacional de Prevención de Lavados de Activos&comma; la Dirección General de Impuestos Internos &lpar;DGII&rpar; destaca su labor como ente supervisor en la materia&comma; su compromiso y participación en la lucha constante contra este flagelo&comma; lo que ha dado como resultado un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y procesos de sanción&period;<br &sol;>&NewLine;La DGII informa que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y monitoreos&comma; enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la normativa vigente&comma; tales como la designación del oficial de cumplimiento&comma; su registro ante la Unidad de Análisis Financiero &lpar;UAF&rpar; y la realización de auditorías externas independientes&period;<br &sol;>&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados&comma; la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores&comma; los cuales se encuentran en las etapas de instrucción&comma; resolución y reconsideración”&comma; señala la institución mediante un comunicado&period;<br &sol;>&NewLine;Destaca que las acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo&comma; lo que permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos&period;<br &sol;>&NewLine;Asimismo&comma; además de fortalecer las supervisiones&comma; monitoreos y los procesos sancionadores&comma; la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del programa &OpenCurlyDoubleQuote;Educar para prevenir el lavado de activos”&comma; dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión&period;<br &sol;>&NewLine;Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del país&comma; con prioridad en aquellas donde se ha identificado un mayor crecimiento en el número de sujetos obligados&comma; contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias&comma; así como promoviendo una gestión más efectiva del cumplimiento&period;<br &sol;>&NewLine;La DGII resalta que&comma; gracias a estas medidas&comma; se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados supervisados&comma; en comparación con años anteriores&period; Este avance se traduce en una menor exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de quienes delinquen y de organizaciones criminales que buscan lavar dinero&period;<br &sol;>&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia&comma; la integridad y la protección de los sistemas&comma; reafirmando además su rol activo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y a garantizar el desarrollo de una economía más segura y confiable”&comma; apunta la entidad recaudadora&period;<br &sol;>&NewLine;El Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos busca promover la conciencia ciudadana y fortalecer la cultura de cumplimiento frente a este delito que afecta gravemente la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de los países&period;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;  <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;