Economica
DGII destaca aumento de cumplimiento en el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos
<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse este martes el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó su labor como ente supervisor en la lucha constante contra este flagelo, lo que ha resultado en un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y en la ejecución de procesos sancionadores.</p>
<p data-start="459" data-end="837">La DGII informó que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y los monitoreos, enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la normativa vigente, tales como la designación del oficial de cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.</p>
<p data-start="839" data-end="1117">“Como resultado de estas actuaciones y ante los incumplimientos detectados, la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señaló la institución mediante un comunicado.</p>
<p data-start="1119" data-end="1460">De acuerdo con una nota de prensa, la entidad destacó que dichas acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos.</p>
<p data-start="1462" data-end="1725">Asimismo, además de fortalecer las supervisiones, monitoreos y procesos sancionadores, la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del programa <strong data-start="1621" data-end="1668">“Educar para Prevenir el Lavado de Activos”</strong>, dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión.</p>
<p data-start="1727" data-end="2129">Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del país, priorizando aquellas donde se ha identificado un mayor crecimiento en el número de sujetos obligados, contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y a la correcta aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias, además de promover una gestión más efectiva del cumplimiento.</p>
<p data-start="2131" data-end="2504">La DGII resaltó que, gracias a estas medidas, se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados supervisados, en comparación con años anteriores. Este avance se traduce en una menor exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de individuos u organizaciones criminales que buscan lavar dinero.</p>
<p data-start="2506" data-end="2859">“Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia, la integridad y la protección de los sistemas, reafirmando además su rol activo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y garantizar el desarrollo de una economía más segura y confiable”, apuntó la entidad recaudadora.</p>
<p data-start="2861" data-end="3134">Con la conmemoración del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la DGII busca promover la conciencia ciudadana y fortalecer la cultura de cumplimiento frente a este delito que afecta gravemente la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de los países.</p>
<p>​EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse este martes el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó su labor como ente supervisor en la lucha constante contra este flagelo, lo que ha resultado en un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y en la ejecución de Economía, Portada, Día, Lavado, naciona </p>
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