Economica
Aguilera afirma Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar el lavado de activos
<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-</p>
<p data-start="102" data-end="380">El presidente ejecutivo del Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.</p>
<p data-start="382" data-end="671">Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que realiza Banreservas, Aguilera dijo que el banco se mantiene a la vanguardia de los estándares internacionales y de las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.</p>
<p data-start="673" data-end="996">“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.</p>
<p data-start="998" data-end="1340">El ejecutivo bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado, en las legislaciones de la mayoría de los países, como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.</p>
<p data-start="1342" data-end="1598">En su discurso de apertura del Congreso, el doctor Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.</p>
<p data-start="1600" data-end="1876">“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.</p>
<p data-start="1878" data-end="2181">Aguilera refirió que este 2025, el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.</p>
<p data-start="2183" data-end="2362">Indicó que Banreservas ha adoptado y seguirá tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.</p>
<p data-start="2364" data-end="2560">Añadió que estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.</p>
<figure aria-describedby="caption-attachment-2831170" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" data-dominant-color="6198ae" data-has-transparency="false" class="size-full wp-image-2831170 not-transparent" src="https://i0.wp.com/nuevodiario-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-25-at-10.46.33-AM.jpeg?resize=640%2C443&;quality=100&;ssl=1" alt="" width="640" height="443"><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong>Foto: Banreservas.</strong></em></figcaption></figure>
<p data-start="102" data-end="427">Durante el encuentro organizado por Banreservas se dictaron varias conferencias sobre el tema, entre ellas: “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.</p>
<p data-start="429" data-end="837">Además, se impartieron “Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, disertada por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto, y “Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, a cargo del director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.</p>
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<figure aria-describedby="caption-attachment-2831168" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" data-dominant-color="7b787f" data-has-transparency="false" class="size-full wp-image-2831168 not-transparent" src="https://i0.wp.com/nuevodiario-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-25-at-10.46.34-AM-1.jpeg?resize=640%2C426&;quality=100&;ssl=1" alt="" width="640" height="426"><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong>Foto: Banreservas.</strong></em></figcaption></figure>
<p>La actividad contó con la presencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos de Banreservas, quienes experimentaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoción de la transparencia y las buenas prácticas.</p>
<p>​EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional. Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos Economía, Portada </p>
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