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Ministerio Público pide prisión preventiva contra dos implicados en estafa millonaria a entidad bancaria
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra una mujer y un hombre arrestados por un fraude superior a once millones de pesos, perpetrado por una estructura criminal dedicada a vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria.
Los imputados, Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, fueron arrestados durante un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La acción incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.
El operativo estuvo dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los imputados, señalados como parte de una red criminal que, junto a otros individuos aún prófugos, operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, logrando estafar RD$11,131,200.00 mediante vulneraciones a la red digital y financiera de la entidad bancaria.
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el domingo 7 de septiembre de 2025, a fin de que las defensas de los imputados presenten presupuestos de arraigo.
A los acusados se les imputan violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor considera que se trata de una red criminal altamente estructurada y sostiene que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la continuidad del proceso, salvaguardar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados, mientras continúan las pesquisas.
