República
Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en República Dominicana y el Caribe
<p><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en República Dominicana y el Caribe</span><br />
<span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>eugenioperez</span></span><br />
<span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">4 de Septiembre 2025 | 16:15<br />
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<div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">
<p><span lang="ES-US">Santo Domingo.– <strong>La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS)</strong> marcó un <strong>hito histórico</strong> con la firma de un <strong>convenio de colaboración</strong> con la Financial &; International Business Association <strong>(FIBA)</strong> y la Universidad Internacional de la Florida <strong>(FIU)</strong>, que permite implementar en el país el <strong>programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).</strong></span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">Se trata de la <strong>primera vez</strong> que este programa especializado en <strong>prevención de lavado de activos </strong>se desarrolla en el <strong>sector asegurador</strong> de la República Dominicana y el Caribe, consolidando al país como <strong>referente regional </strong>en el fortalecimiento de la <strong>cultura de cumplimiento.</strong></span></p>
<p><strong><span lang="ES-US"></span></strong></p>
<p><span lang="ES-US">“</span><em><span lang="ES-US">Este convenio marca un antes y un después en la profesionalización y el fortalecimiento de nuestro sistema asegurador frente a los delitos financieros. Estamos comprometidos con una supervisión moderna, proactiva y cercana, que eleve los estándares de cumplimiento del país”</span></em><span lang="ES-US">, afirmó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, al encabezar la firma del acuerdo.</span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">El presidente y CEO de FIBA, <strong>David Schwartz</strong>, destacó la <strong>importancia estratégica del convenio</strong> al señalar que </span><em><span lang="ES-US">“este paso posiciona a la República Dominicana como referente regional en la formación especializada en prevención de lavado de activos, con herramientas alineadas a los desafíos globales y los más altos estándares regulatorios”.</span></em></p>
<p><em><span lang="ES-US"></span></em></p>
<p><span lang="ES-US">El acto de firma contó con la presencia de representantes de entidades clave como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores <strong>(Cadoar)</strong>, la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros <strong>(Adocose),</strong> la Asociación Nacional de Profesionales del Seguro <strong>(Anaprose)</strong>, la Unidad de Análisis Financiero <strong>(UAF)</strong> y la Confederación de Cooperativas de América Latina <strong>(Conclafit)</strong>.</span></p>
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<p><span lang="ES-US"><strong>Certificación AMLCA y capacitación especializada</strong></span></p>
<p><strong><span lang="ES-US"></span></strong></p>
<p><span lang="ES-US">En el marco de este acuerdo, la SIS inauguró la <strong>primera cohorte del programa AMLCA,</strong> desarrollado los días 28 y 29 de agosto en el salón de conferencias de la CADOAR. La actividad contó con la participación de <strong>funcionarios, técnicos y representantes del sector asegurador</strong>, incluidos colaboradores de la SIS.</span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">El superintendente Jiminián resaltó la trascendencia de esta jornada formativa:</span></p>
<p><em><span lang="ES-US">“Que sea la primera certificación de este tipo en República Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En lenguaje de béisbol, es un jonrón para nuestros objetivos de robustecer las normativas y prácticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros”,</span></em><span lang="ES-US"> señaló.</span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">El profesor <strong>Marcos Kerbel</strong>, representante de la FIU, calificó la actividad como “histórica”, mientras que <strong>Julio Aguirre</strong>, de la FIBA, subrayó que esta acreditación abre <strong>oportunidades profesionales</strong> <strong>incluso fuera del país</strong>, al cumplir con estándares internacionales de <strong>prevención de delitos financieros.</strong></span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">La certificación fue impartida por la directora de Control y Supervisión de la SIS y encargada de Prevención de Lavado de Activos, <strong>Eliana Díaz</strong>, junto con un equipo de profesionales avalados por FIBA y FIU.</span></p>
<p><span lang="ES-US"></span></p>
<p><span lang="ES-US">Con esta primera promoción de egresados, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso de impulsar un <strong>sector asegurador más transparente, ético y resiliente</strong>, promoviendo la capacitación continua como herramienta clave para enfrentar los <strong>desafíos del lavado de activos</strong> y fortalecer la confianza en el sistema financiero y asegurador dominicano.</span></p>
</div>
<div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img loading="lazy" src="https://presidencia.gob.do/sites/default/files/news/2025-09/Selecci%C3%B3n%20foto%20AMLCA.png" width="2160" height="1132" alt="Superintendencia de Seguro"></p>
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<p> Superintendencia de Seguros celebra primera certificación antilavado de activos en República Dominicana y el Caribe<br />
eugenioperez<br />
4 de Septiembre 2025 | 16:15</p>
<p> Santo Domingo.– La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) marcó un hito histórico con la firma de un convenio de colaboración con la Financial &; International Business Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU), que permite implementar en el país el programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).</p>
<p>Se trata de la primera vez que este programa especializado en prevención de lavado de activos se desarrolla en el sector asegurador de la República Dominicana y el Caribe, consolidando al país como referente regional en el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.</p>
<p>“Este convenio marca un antes y un después en la profesionalización y el fortalecimiento de nuestro sistema asegurador frente a los delitos financieros. Estamos comprometidos con una supervisión moderna, proactiva y cercana, que eleve los estándares de cumplimiento del país”, afirmó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, al encabezar la firma del acuerdo.</p>
<p>El presidente y CEO de FIBA, David Schwartz, destacó la importancia estratégica del convenio al señalar que “este paso posiciona a la República Dominicana como referente regional en la formación especializada en prevención de lavado de activos, con herramientas alineadas a los desafíos globales y los más altos estándares regulatorios”.</p>
<p>El acto de firma contó con la presencia de representantes de entidades clave como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose), la Asociación Nacional de Profesionales del Seguro (Anaprose), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Confederación de Cooperativas de América Latina (Conclafit).</p>
<p>Certificación AMLCA y capacitación especializada</p>
<p>En el marco de este acuerdo, la SIS inauguró la primera cohorte del programa AMLCA, desarrollado los días 28 y 29 de agosto en el salón de conferencias de la CADOAR. La actividad contó con la participación de funcionarios, técnicos y representantes del sector asegurador, incluidos colaboradores de la SIS.</p>
<p>El superintendente Jiminián resaltó la trascendencia de esta jornada formativa:<br />
“Que sea la primera certificación de este tipo en República Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En lenguaje de béisbol, es un jonrón para nuestros objetivos de robustecer las normativas y prácticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros”, señaló.</p>
<p>El profesor Marcos Kerbel, representante de la FIU, calificó la actividad como “histórica”, mientras que Julio Aguirre, de la FIBA, subrayó que esta acreditación abre oportunidades profesionales incluso fuera del país, al cumplir con estándares internacionales de prevención de delitos financieros.</p>
<p>La certificación fue impartida por la directora de Control y Supervisión de la SIS y encargada de Prevención de Lavado de Activos, Eliana Díaz, junto con un equipo de profesionales avalados por FIBA y FIU.</p>
<p>Con esta primera promoción de egresados, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso de impulsar un sector asegurador más transparente, ético y resiliente, promoviendo la capacitación continua como herramienta clave para enfrentar los desafíos del lavado de activos y fortalecer la confianza en el sistema financiero y asegurador dominicano. </p>
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