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Narcolavado en Barahona: implicados enfrentan juicio de fondo
Barahona.-El Juzgado de la Instrucción de Barahona envió a juicio a los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Metal Blanco en 2023.
La investigación reveló que la red operaba bajo un complejo esquema de lavado de activos mediante el tráfico internacional de drogas desde la región sur de la República Dominicana.
Los procesados en este caso son José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi) y Máximo Leonardo Rodríguez Pineda.
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Además, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jurídica Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, señalados como líderes de la organización criminal.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel dictó el auto de apertura a juicio tras acoger en su totalidad la acusación del Ministerio Público, validando todos los elementos de prueba y la calificación jurídica presentada. Además, ordenó el mantenimiento del secuestro de todos los bienes incautados.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Barahona lograron demostrar la relación entre los acusados y los hechos imputados.
El grupo fue arrestado en flagrante delito el 10 de julio de 2023 durante un operativo de interdicción en el que se incautaron 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
Asimismo, se les vincula con decomisos anteriores, como el del 6 de septiembre de 2013 en Juancho, Pedernales, donde fueron ocupadas 14 pacas con 446 paquetes, y el del 3 de agosto de 2018, con 285 paquetes incautados en la playa Caletón, Barahona.
Los acusados enfrentan cargos por violación de múltiples disposiciones de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La investigación revela un esquema de lavado de activos
Las investigaciones revelaron que esta organización criminal manejó en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 y US$96,665.41, sin poder justificar su origen.
En particular, se identificó que Yoan Moisés Ferreras Báez registró movimientos financieros por RD$830,448,082.71 y US$61,155.41, mientras que José Augusto Romero Cedeño tuvo ingresos de RD$116,123,019.66 y US$34,223.52.
También se investigó a Ruz Esther Matos, con ingresos de RD$1,376,700.00, y a la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL, que registró movimientos por RD$35,829,826.76.
En cuanto a Cledyn Pérez Féliz, su expediente fue desglosado y se le declaró en rebeldía.
El equipo de fiscales, encabezado por Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Wellington Matos, fiscal titular de Barahona, presentó pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales que vinculan a los acusados con los hechos imputados. Se espera que el proceso concluya con una sentencia condenatoria y el decomiso definitivo de todos los bienes.
El Ministerio Público ha solicitado la confiscación de más de 30 bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la red criminal.
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