Operación Guepardo: US$3 millones en bienes confiscados en República Dominicana

Santo Domingo.- Las autoridades han incautado bienes inmuebles valorados en más de tres millones de dólares como parte del proceso de recuperación de activos en la Operación Guepardo, que desmanteló una red de estafa electrónica de carácter inmobiliario.

Según informó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, hasta el momento, se han confiscado seis propiedades en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana, con un valor total de US$3,328,520.

Estos bienes fueron adquiridos por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, a través de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, utilizada junto con REMAX ONE para la comisión de los delitos.

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Las incautaciones incluyen apartamentos comprados entre 2022 y 2023 con dinero de las víctimas, según el informe financiero, el cual detalla la recepción de más de 18 millones de dólares, sin que Novasco Real Estate registre otras fuentes de ingresos. También se han confiscado terrenos destinados a proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.

La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violar los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, se espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova desde Colombia, donde fue arrestada cuando intentaba cruzar a Venezuela por Cúcuta.

Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, informaron que las incautaciones fueron realizadas con el apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.

También aseguraron que continúan identificando más bienes adquiridos por la red criminal sin justificación legal.

La red fue desmantelada el 7 de febrero de 2025, mediante la Operación Guepardo en 11 allanamientos simultáneos, en los que también se incautaron terrenos y vehículos de alta gama.

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