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Caso Guepardo: MP incauta más de tres millones de dólares en inmuebles
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana desde tempranas horas de la mañana de este viernes realizan incautaciones de bienes inmuebles a la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la Operación Guepardo, valoradas en un monto superior a los tres millones de dólares.
Las autoridades informaron que hasta el momento han sido realizadas seis incautaciones de inmuebles valorados en unos 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos en ese caso.
Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana presuntamente por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos, indica una nota de prensa de la Procuraduría.
«Entre las propiedades se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana», detalla el documento.
Más de 11 allanamientos
La entidad recordó que la presunta red fue desmantelada el pasado siete de febrero de este 2025 durante más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama.
La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violación a las disposiciones los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Procuraduría dijo, además, que espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, desde Colombia, donde fue apresada momentos que pretendía cruzar hacia Venezuela, por Cúcuta.Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones se realizaron conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, asegurando que continúan identificando más bienes, que la estructura criminal no ha podido justificar.
Actualidad, Justicia, Diario Libre, Santo Domingo, inmuebles, Guepardo, estafa inmobiliaria La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana desde tempranas horas de la mañana de este viernes realizan incautaciones de bienes inmuebles a la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la Operación Guepardo, valoradas en un monto superior a los tres millones de dólares.Las autoridades informaron que hasta el momento han sido realizadas seis incautaciones de inmuebles valorados en unos 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos en ese caso.Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana presuntamente por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos, indica una nota de prensa de la Procuraduría. RELACIONADAS Justicia Aumentan a 175 las víctimas del caso Guepardo sobre estafa inmobiliaria Justicia Operación Guepardo: imponen 18 meses de prisión preventiva a implicados en estafa inmobiliaria «Entre las propiedades se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana», detalla el documento.Más de 11 allanamientosLa entidad recordó que la presunta red fue desmantelada el pasado siete de febrero de este 2025 durante más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama.La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva contra Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, por violación a las disposiciones los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Espera extradición La Procuraduría dijo, además, que espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, desde Colombia, donde fue apresada momentos que pretendía cruzar hacia Venezuela, por Cúcuta.Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones se realizaron conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, asegurando que continúan identificando más bienes, que la estructura criminal no ha podido justificar.