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Envían a prisión a hombre por estafa con RD$197 millones a franceses
La jueza Dilcia de Peña Green del Juzgado de la Instrucción de Samaná impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva a un hombre vinculado a una presunta red acusada de estafar con más de 197 millones de pesos a 43 ciudadanos franceses.
De acuerdo con el Ministerio Público, los extranjeros fueron estafados con la propuesta de invertir en una supuesta compañía de transporte en República Dominicana, mediante esquema piramidal, con un pago de intereses semanal o mensual de un 27 %.
La magistrada Peña Green declaró el proceso complejo el proceso y le impuso como medida de coerción la prisión preventiva al imputado Rossvels Manuel Calderón Guerrero, quien deberá cumplirla en la cárcel pública de Samaná, informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa.
Indicó que junto a Calderón Guerrero también son procesadas por este caso las ciudadanas francesas Sylvie Courdil Cuccini, a quien la misma jueza le impuso prisión domiciliaria el pasado mes de enero, y su madre Martine Cuccuini, quien se encuentra prófuga.
- En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Erika Pujols, Natanael Frías y Porfiria Calcaño, fiscales de la provincia Samaná, y Andrés Octavio Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Presentan acusación formal contra red de estafa y lavado de activos por más de RD$ 4,200 millones
Aumentan a 175 las víctimas del caso Guepardo sobre estafa inmobiliaria
Condenan a Jairo González a cinco años de prisión por otra estafa con criptomonedas
Investigación
El Ministerio Público subrayó que la Fiscalía de Samaná comenzó el pasado año una investigación en contra de los imputados «al establecer con diferentes evidencias que se dedicaban a esa actividad delictiva».
Los acusados enfrentan cargos por estafa, lavado de activos y asociación de malhechores.
Señala que las pesquisas fueron realizadas en virtud de las querellas interpuestas por las víctimas por intermedio de sus abogados constituidos.
Entidades investigadas
Además de los imputados, el organismo persecutor destaca que las investigaciones también se realizan a las entidades comerciales propiedad de los acusados, Caldcord Inversiones, S.R.L., Grupo Calderón, S.R.L., y Colnem, S.R.L., Gomas Rossvels SRL, Grupo Calderón Ross SRL, Jardin & Cafe Oxigeno SRL, Rossvels Bienes Raíces SRL y Villas Cacao Bay SRL.
Actualidad, Justicia, Diario Libre, Santo Domingo, Ministerio Público, Investigación, Estafa La jueza Dilcia de Peña Green del Juzgado de la Instrucción de Samaná impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva a un hombre vinculado a una presunta red acusada de estafar con más de 197 millones de pesos a 43 ciudadanos franceses.De acuerdo con el Ministerio Público, los extranjeros fueron estafados con la propuesta de invertir en una supuesta compañía de transporte en República Dominicana, mediante esquema piramidal, con un pago de intereses semanal o mensual de un 27 %.La magistrada Peña Green declaró el proceso complejo el proceso y le impuso como medida de coerción la prisión preventiva al imputado Rossvels Manuel Calderón Guerrero, quien deberá cumplirla en la cárcel pública de Samaná, informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa.Indicó que junto a Calderón Guerrero también son procesadas por este caso las ciudadanas francesas Sylvie Courdil Cuccini, a quien la misma jueza le impuso prisión domiciliaria el pasado mes de enero, y su madre Martine Cuccuini, quien se encuentra prófuga. En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Erika Pujols, Natanael Frías y Porfiria Calcaño, fiscales de la provincia Samaná, y Andrés Octavio Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Te puede interesar Presentan acusación formal contra red de estafa y lavado de activos por más de RD$ 4,200 millones Aumentan a 175 las víctimas del caso Guepardo sobre estafa inmobiliaria Condenan a Jairo González a cinco años de prisión por otra estafa con criptomonedas InvestigaciónEl Ministerio Público subrayó que la Fiscalía de Samaná comenzó el pasado año una investigación en contra de los imputados «al establecer con diferentes evidencias que se dedicaban a esa actividad delictiva». Los acusados enfrentan cargos por estafa, lavado de activos y asociación de malhechores.Señala que las pesquisas fueron realizadas en virtud de las querellas interpuestas por las víctimas por intermedio de sus abogados constituidos. Entidades investigadasAdemás de los imputados, el organismo persecutor destaca que las investigaciones también se realizan a las entidades comerciales propiedad de los acusados, Caldcord Inversiones, S.R.L., Grupo Calderón, S.R.L., y Colnem, S.R.L., Gomas Rossvels SRL, Grupo Calderón Ross SRL, Jardin & Cafe Oxigeno SRL, Rossvels Bienes Raíces SRL y Villas Cacao Bay SRL. RELACIONADAS Finanzas Estafas piramidales, la promesa de un «enriquecimiento rápido» que engaña a muchos Justicia Sueños rotos: el impacto humano de la estafa inmobiliaria desmantelada con la Operación Guepardo Finanzas ¿Estás ante una estafa o esquema piramidal? Estas son las claves para reconocerlo
