Fundación Reservas del País realiza conversatorio para aliados

Fundación Reservas del País imparte conversatorio sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a ejecutivos de cooperativas y demás instituciones de crédito que proveen financiamiento para el desarrollo de las Mipymes en Santo Domingo.

María Isabel Pérez, presidenta ejecutiva, expresó que la Fundación realiza dicha actividad con el objetivo de continuar aportando al fortalecimiento y la protección de las instituciones de microfinanzas y de los microempresarios a quienes prestan servicio. 

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Externó que es interés de la institución que preside fomentar capacitaciones que doten de conocimiento a sus cooperativas sobre este importante tema y puedan prevenir prácticas indebidas así como detectar a tiempo cualquier actividad sospechosa.

Los expositores

Los expositores de la charla sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron:

• Paola Romero, Presidenta Ejecutiva de Certeza Group.
• Wagner Cubilete, Procurador Fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Comisión Administrativa.

Ellos ofrecieron orientaciones sobre las tipologías en el lavado de activos y las nuevas normas que se utilizan para conocer mejor a los clientes; las cuales, según explicaron, están más allá de la apertura de una cuenta y el mantenimiento de registros. 

La actividad tuvo lugar en el Club Banreservas de Santo Domingo y fueron invitados los ejecutivos de las prestatarias aliadas a Fundación Reservas.