De Ultimo Minuto
Fraude y juicio contra falso abogado acusado de estafa
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia, Francis Yojaiy Reyes Diloné, dictó auto de apertura a juicio contra Héctor Bienvenido Peña Ramos, acusado de hacerse pasar por abogado para estafar con aproximadamente 15 millones de pesos a víctimas de la empresa Investor Winner, la cual operaba en Higüey bajo un esquema piramidal.
El tribunal estableció que Peña Ramos enfrentará el juicio por su probable participación como autor del ilícito penal, conforme a los artículos 258 y 405 del Código Penal Dominicano. La Fiscalía de La Altagracia sostiene que el acusado prometía a las víctimas gestionar la devolución de su inversión a través de supuestas influencias en la Fiscalía de esa jurisdicción, lo que resultaba en una nueva estafa.
El esquema perjudicó a varias personas, entre ellas Wilkin Guerrero Martínez, Fernando Alberto Cruz Paniagua, Ciernen Elizabeth Domínguez Paniagua, Randy Francisco Montesino Rodríguez, Félix Núñez Puntiel, Joan Antonio Gómez González y al Estado dominicano.
En la misma decisión, la jueza dictó auto de no ha lugar respecto a la acusación presentada contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del imputado, y declaró las costas penales de oficio. Además, rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva, al considerar que Peña Ramos no representa peligro de fuga, ya que se ha presentado voluntariamente a todos los actos del proceso desde su arresto en enero de 2024.
«Rechaza la solicitud de imposición de medidas de coerción, presentada por el Ministerio Público y la parte querellante, por no existir peligro de fuga, dado el comportamiento del imputado, quien se ha presentado libre y voluntariamente a todos los actos del proceso», indica.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y una certificación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que confirma que Peña Ramos no está registrado como abogado.
El imputado, quien enfrenta cargos por estafa y asociación ilícita para delinquir, continúa el proceso judicial en libertad mientras se prepara para la siguiente etapa del juicio.
Investor Winner, desmantelada mediante la operación Gaviota
La estafa piramidal más compleja y escandalosa este año fue la de la empresa Investor Winner, desmantelada mediante la operación Gaviota en el mes de junio.
Se habla de un fraude de más de 3,000 millones de pesos a más de 4,000 víctimas, pero solo 274 se querellaron. El Ministerio Público se refirió en su momento de víctimas negadas a creer que habían sido estafadas.
De acuerdo con las autoridades, esta organización prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.
El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, el organismo persecutor aseguró que no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.
«Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales», dijo en su momento el organismo de persecución que encartó en el proceso a ocho personas y 15 empresas que cumplen medida de coerción.
Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
Actualidad, Justicia, Karina Jiménez, Santo Domingo, Investigación, Estafa, Fraude, falso abogado La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia, Francis Yojaiy Reyes Diloné, dictó auto de apertura a juicio contra Héctor Bienvenido Peña Ramos, acusado de hacerse pasar por abogado para estafar con aproximadamente 15 millones de pesos a víctimas de la empresa Investor Winner, la cual operaba en Higüey bajo un esquema piramidal.El tribunal estableció que Peña Ramos enfrentará el juicio por su probable participación como autor del ilícito penal, conforme a los artículos 258 y 405 del Código Penal Dominicano. La Fiscalía de La Altagracia sostiene que el acusado prometía a las víctimas gestionar la devolución de su inversión a través de supuestas influencias en la Fiscalía de esa jurisdicción, lo que resultaba en una nueva estafa.El esquema perjudicó a varias personas, entre ellas Wilkin Guerrero Martínez, Fernando Alberto Cruz Paniagua, Ciernen Elizabeth Domínguez Paniagua, Randy Francisco Montesino Rodríguez, Félix Núñez Puntiel, Joan Antonio Gómez González y al Estado dominicano. RELACIONADAS Justicia Apresan falso abogado que estafó a víctimas de sistema piramidal en Higüey Nacional Afectados por Investor Winner se manifiestan frente a la Fiscalía de Higüey En la misma decisión, la jueza dictó auto de no ha lugar respecto a la acusación presentada contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del imputado, y declaró las costas penales de oficio. Además, rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva, al considerar que Peña Ramos no representa peligro de fuga, ya que se ha presentado voluntariamente a todos los actos del proceso desde su arresto en enero de 2024.»Rechaza la solicitud de imposición de medidas de coerción, presentada por el Ministerio Público y la parte querellante, por no existir peligro de fuga, dado el comportamiento del imputado, quien se ha presentado libre y voluntariamente a todos los actos del proceso», indica.Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y una certificación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que confirma que Peña Ramos no está registrado como abogado.El imputado, quien enfrenta cargos por estafa y asociación ilícita para delinquir, continúa el proceso judicial en libertad mientras se prepara para la siguiente etapa del juicio.Investor Winner, desmantelada mediante la operación Gaviota La estafa piramidal más compleja y escandalosa este año fue la de la empresa Investor Winner, desmantelada mediante la operación Gaviota en el mes de junio.Se habla de un fraude de más de 3,000 millones de pesos a más de 4,000 víctimas, pero solo 274 se querellaron. El Ministerio Público se refirió en su momento de víctimas negadas a creer que habían sido estafadas.De acuerdo con las autoridades, esta organización prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %. RELACIONADAS Justicia Presentan acusación formal contra red de estafa y lavado de activos por más de RD$ 4,200 millones El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, el organismo persecutor aseguró que no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.»Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales», dijo en su momento el organismo de persecución que encartó en el proceso a ocho personas y 15 empresas que cumplen medida de coerción.Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
