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Caso Guepardo desmantela red de estafa electrónica y lavado de activos
Las autoridades dominicanas pusieron en marcha este viernes la Operación Guepardo, que incluyó un amplio operativo en varias provincias del país, durante el que apresaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.
Mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicadas como integrantes de la presunta estructura, permanecen prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Según el órgano persecutor, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.
El Ministerio Público informó que, desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. La estructura criminal estafó a cientos de víctimas y obtuvo beneficios ilícitos por más de 18 millones de dólares.
El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional.
Durante el operativo, las autoridades incautaron además, propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con el delito investigado, entre otros elementos de prueba.
Según las investigaciones, la red delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida multinacional inmobiliaria, generando confianza en sus víctimas y logrando atraer clientes a quienes finalmente estafaron.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un entramado criminal meticulosamente planeado.
La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva. Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables del fraude.
Actualidad, Justicia, Diario Libre, Santo Domingo, Investigación, Fraude, Estafa electrónica, Caso Guepardo Las autoridades dominicanas pusieron en marcha este viernes la Operación Guepardo, que incluyó un amplio operativo en varias provincias del país, durante el que apresaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.Mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicadas como integrantes de la presunta estructura, permanecen prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.Según el órgano persecutor, la red operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.El Ministerio Público informó que, desde las primeras horas de la mañana de este viernes, se realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. La estructura criminal estafó a cientos de víctimas y obtuvo beneficios ilícitos por más de 18 millones de dólares.El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional. RELACIONADAS Justicia Autoridades allanan oficinas de inmobiliaria por presunta estafa millonaria Justicia Más de 20 personas presentan querella por presunta estafa inmobiliaria millonaria en La Romana Durante el operativo, las autoridades incautaron además, propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con el delito investigado, entre otros elementos de prueba.Según las investigaciones, la red delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida multinacional inmobiliaria, generando confianza en sus víctimas y logrando atraer clientes a quienes finalmente estafaron.La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un entramado criminal meticulosamente planeado.La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva. Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables del fraude.
